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l mese scorso, Argentina Servizi Finanziari Unità congelato beni appartenenti al Barakat Clan, un potente Libanese famiglia criminale, con collegamenti per la leadership di Hezbollah casino vicino a austin.
“Credo che i casinò sono buone e importanti partner che hanno compiuto significativi progressi negli ultimi anni, con il rispetto di anti-riciclaggio di denaro e le comunicazioni di sospetto, e, per questo, voglio ringraziare tutti voi”, ha detto Blanco texas. “Uno dei conduttori per questi Hezbollah riciclatori era un casino nel Tri-zona di Confine Argentina, quindi è chiaro che i casinò sono in prima linea di preziose informazioni che Uif bisogno sia per la loro strategica e operativa del lavoro” casino incontro nel deserto. “Senza di intelligence in tempo reale, è praticamente impossibile per l'Argentina dell'autorità per la cattura di grandi quantità di contanti non dichiarati e, quindi, prevenire lo sfruttamento del casino, solo un centinaio di metri al di là dell'Argentina stazione doganale, per scopi di riciclaggio di denaro.” Barakat i membri del Clan sono stati in grado di attraversare in Argentina, dal Brasile centinaia di volte, con grandi quantità di denaro, che si è convertito in patate fritte e indietro, ma la loro attività è stato infine individuato e segnalato casinò sala riunioni chestnut ridge park. Il clan è accusato di funzionamento di una rete di raccolta fondi nel Tri-Area di Confine tra Argentina, Brasile e Paraguay che di bucato milioni per il radicale Libanese Sciita di gruppo, che è stato designato come organizzazione terroristica da Stati Uniti e molti dei suoi alleati mega casino di gioco di olive di lavoro.

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